江苏省淮安市淮阴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2024）苏0804刑初某号
公诉机关淮安市淮阴区人民检察院。
被告人蒋某，男，住淮安市淮阴区。曾因非法出借银行账户于2023年7月10日被淮安市公安局清江浦分局罚款人民币二千元；曾因犯交通肇事罪于2018年5月2日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2024年4月20日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。
被告人张某，女，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2024年4月10日被刑事拘留，同年4月12日被该局被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2024年4月20日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。
被告人孙某，男，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2024年4月20日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。
被告人李某甲，男，住江苏省涟水县。曾因阻碍执行职务于2020年3月26日被涟水县公安局罚款人民币二百元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2024年5月9日被刑事拘留，同年5月16日被取保候审。
被告人宋某，男，无业，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2024年4月17日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审。
淮安市淮阴区人民检察院以淮检刑诉〔2024〕某号起诉书指控被告人蒋某、张某、孙某、李某甲、宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派检察官贾洪刚出庭支持公诉，被告人蒋某、张某、孙某、李某、宋某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2024年1月至4月期间，被告人蒋某、张某、孙某明知上线使用他人银行卡转移违法犯罪资金，在上线高某（另案处理）指挥或者介绍下，或自己供卡，或使用被告人宋某、李某甲的银行卡转移资金，被告人张某负责将身份证、银行卡信息发送给高某，被告人蒋某、孙某负责开车接送，在高某指挥下，张某等人安排宋某、李某甲在淮安市淮阴区、清江浦区等地银行取现，并将资金交给上线。蒋某参与掩饰、隐瞒犯罪所得2起，掩饰、隐瞒犯罪所得合计157400元（以下币种同），非法获利800元；张某参与掩饰、隐瞒犯罪所得3起，掩饰、隐瞒犯罪所得合计253400元，非法获利4279元；孙某参与掩饰、隐瞒犯罪所得2起，掩饰、隐瞒犯罪所得合计157400元，非法获利2200元；李某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得1起，掩饰、隐瞒犯罪所得合计57600元，非法获利2300元；宋某参与掩饰、隐瞒犯罪所得1起，掩饰、隐瞒犯罪所得合计99800元，非法获利1700元。具体分述如下：
（1）2024年1月29日至2月4日期间，被告人张某经高某介绍，先后多次提供自己的3张银行卡给上线于奎甲（身份不明）转移资金，在上线的安排下在淮安市清江浦区、淮阴区等地取现合计人民币136000元后交给上线，被告人张某获利3379元。经查：通过被告人张某的中国建设银行卡（卡号：62×××24）转移犯罪所得35000元，系被害人盛某的35000元；通过被告人张某的苏州银行卡（卡号：62×××64）接收犯罪资金61379元，转移61000元，涉及被害人李某乙30000元、刘博31379元。
（2）2024年4月7日，被告人张某、蒋某、孙某在高某指挥下，使用被告人李某甲的1张银行卡转移犯罪资金，张某负责将身份证、银行卡信息发给高某，被告人蒋某、孙某负责开车接送，在高某指挥下，张某安排李某甲在淮安市淮阴区等地银行取现57600元，后张某将取现资金交给上线。蒋某获利300元，孙某获利700元，李某甲获利2300元。经查，通过被告人李某甲的江苏银行卡（卡号：62×××64）转移的犯罪资金合计57600元，涉及被害人姜某32600元、魏某25000元。
（3）2024年4月8日至9日，被告人张某、蒋某、孙某在高某指挥下，使用被告人宋某的4张银行卡转移违法犯罪资金，张某负责将身份证、银行卡信息发给高某，蒋某联系孙某驾驶车辆接送，在高某指挥下，张某安排宋某先后在淮安市清江浦区等地取现合计143300元，后张某、蒋某将资金交给高某等上线。被告人张某获利900元，蒋某获利500元，孙某获利1500元，宋某获利1700元。经查，通过被告人宋某的中国银行卡（卡号：62×××51）转移的犯罪资金50000元，系被害人乐某的50000元；通过宋某的中国光大银行卡（卡号：62×××73）转移的犯罪资金49800元，系被害人郭某的49800元。
案发后，被告人蒋某、张某、孙某、宋某、李某甲分别被公安机关抓获归案，到案后能如实供述自己的犯罪事实。
另查明，被告人蒋某、宋某、李某甲已在公安机关退出全部违法所得。
上述事实，五名被告人在庭审过程中亦无异议，且有被害人郭某、魏某等人的陈述，同案犯高某的供述，辨认笔录，银行交易流水、户籍信息等书证，发破案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蒋某、张某、孙某、宋某、李某甲明知是犯罪所得资金仍帮助转移，其中被告人蒋某、张某、孙某情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮安市淮阴区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。五名被告人与他人共同故意犯罪，属共同犯罪；其在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人蒋某、张某、孙某、宋某、李某甲归案后均能如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚；其均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人蒋某、张某、孙某、宋某、李某甲均认罪、悔罪，对其适用缓刑不致再危害社会，均可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
二、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。
四、被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
五、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。
（上述五名被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、对被告人蒋某、宋某、李某甲退缴于淮安市公安局淮阴分局的违法所得及被告人张某、孙某退缴于本院的违法所得，其中5679元，按比例发还各被害人（详见附表）；剩余违法所得予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 员 武某某
二〇二四年六月十三日
法官助理 吴某某
书 记 员 汪某某
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